上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛中房建筑设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“中房设计”）的委托，指派陈静、钟文浩律师出席了公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛中房建筑设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

　　大会的决议，并于2025年4月29日发出了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系方式、会议费用等内容。

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　　经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人，均为截至股权登记日2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在50,000,000

　　同意50,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。出席本次股东大会的股东青岛中建联合集团有限公司、青岛中房汇信投资合伙企业（有限合伙）、青岛中房汇德投资合伙企业（有限合伙）、青岛中房汇金投资合伙企业（有限合伙）均为关联股东，故未履行回避表决程序。

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